临时董事会决议范本

① 董事会决议范本

董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本:
XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员（签字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX有限公司（盖章）
200X年XX月XX日

② 谁能提供 有限公司董事会决议 范本

董事会决议

1998-8-15

成都天兴仪表股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会于1998年8月12日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，
会议应到董事7人，实到7人，3名监事列席会议。会议由董事长武卫华主持，作出
了如下决议：
1、审议通过了1998年度中期《总经理工作报告》。
2、审议通过了公司1998年度《中期财务报告》。
3、审议通过了公司1998年度《中期报告》。
会议决定：公司1998年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
特此公告！

成都天兴仪表股份有限公司董事会
一九九八年八月十五日

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③ 公司决定下设分公司，求董事会决议范本！！

有限公司 董事会决议 ──关于公司设立 分公司的决定 根据公司章程有关规定，本公司于年月日在本公司会议室召开了有限公司临时董事会，会议召开15日前，已经以电话方式通知了全体董事。本次会议由董事长 主持，应到董事人，实到人，占公司表决权的100%，符合法定要求。经表决，代表100%表决权的董事赞同，通过如下决议： 1、同意设立XX分公司. 2、.. 董事会 年月日

④ 董事会决议样本

公司董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1／2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
4、议案表决情况：
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。