臨時董事會決議範本

① 董事會決議範本

董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。
公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的許可權隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。
董事會決議範本:
XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）召開了201X年第XX屆XX次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事 名，出席會議的董事 名，符合《中華人民共和國公司法》和《XX有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑒於XX有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過並決議如下：
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全體董事會成員（簽字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX有限公司（蓋章）
200X年XX月XX日

② 誰能提供 有限公司董事會決議 範本

董事會決議

1998-8-15

成都天興儀表股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會於1998年8月12日在公司會議室召開了第一屆董事會第七次會議，
會議應到董事7人，實到7人，3名監事列席會議。會議由董事長武衛華主持，作出
了如下決議：
1、審議通過了1998年度中期《總經理工作報告》。
2、審議通過了公司1998年度《中期財務報告》。
3、審議通過了公司1998年度《中期報告》。
會議決定：公司1998年度中期不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股
本。
特此公告！

成都天興儀表股份有限公司董事會
一九九八年八月十五日

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③ 公司決定下設分公司，求董事會決議範本！！

有限公司 董事會決議 ──關於公司設立 分公司的決定 根據公司章程有關規定，本公司於年月日在本公司會議室召開了有限公司臨時董事會，會議召開15日前，已經以電話方式通知了全體董事。本次會議由董事長 主持，應到董事人，實到人，占公司表決權的100%，符合法定要求。經表決，代表100%表決權的董事贊同，通過如下決議： 1、同意設立XX分公司. 2、.. 董事會 年月日

④ 董事會決議樣本

公司董事會決議
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（界次、臨時）。
2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式；董事實際到會情況。
召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。
董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
董事會會議應由1／2以上的董事出席方可舉行。
3、會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。
4、議案表決情況：
董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
代行簽字的，應當附董事的授權委託書。